{"id":65,"date":"2018-06-06T15:15:23","date_gmt":"2018-06-06T15:15:23","guid":{"rendered":"http:\/\/airamformacion.es\/?page_id=65"},"modified":"2018-06-15T10:31:35","modified_gmt":"2018-06-15T09:31:35","slug":"blanqueodecapitales","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/airamformacion.es\/index.php\/blanqueodecapitales\/","title":{"rendered":"Blanqueo de Capitales"},"content":{"rendered":"[vc_section full_width=”yes” content_placement=”middle” css_animation=”appear” wn_class=”wn-section-5a62f84c8298a” css=”.vc_custom_1529048880555{background-color: #ffffff !important;}” el_id=”story”][vc_row content_placement=”middle” equal_height=”yes” css_animation=”top-to-bottom” wn_class=”wn-row-5acb160aafe69″ css=”.vc_custom_1529048661167{padding-right: 25px !important;}”][vc_column width=”1\/2″ wn_class=”wn-column-5a62fabc3c9f2″ css=”.vc_custom_1516436160807{padding-right: 5% !important;padding-left: 10% !important;background-position: 0 0 !important;background-repeat: no-repeat !important;}” el_class=”dp-cpr-dtd-sec2″]
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\n\t\t\t\t<\/span>

ADAPTA O IMPLANTA LA LEY DE PREVENCI\u00d3N DE BLANQUEO DE CAPITALES (LPBC) EN TU EMPRESA<\/h2>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>[vc_column_text css_animation=”slideInUp”]\n
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Nuestros t\u00e9cnicos especializados en la implantaci\u00f3n de normativas analizar\u00e1n su empresa para poder as\u00ed, adaptarla a la normativa de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales y hacerle cumplir con sus obligaciones.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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La Ley 10\/2010 de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo conlleva una amplia adquisici\u00f3n de nuevas obligaciones y el deber de implantar numerosas medidas, desarrollar diferentes procedimientos internos para dar un correcto cumplimiento de esta normativa, as\u00ed como realizar comunicaciones peri\u00f3dicas al SEPBLAC.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][\/vc_section][vc_section wn_class=”wn-section-5a785c9e1d694″ css=”.vc_custom_1517837490864{background-color: #e4e6ea !important;}”][vc_row wn_class=”wn-row-5acb057a4912b”][vc_column wn_class=”wn-column-5acb057a48ef1″]

<\/div>[\/vc_column][\/vc_row][vc_row wn_class=”wn-row-5acb057a4912b”][vc_column width=”1\/6″ wn_class=”wn-column-5acb057a48ef1″][\/vc_column][vc_column width=”2\/3″]\n\t\t
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\u00bfESTOY OBLIGADO A IMPLANTAR LA NORMATIVA?<\/h3>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>
<\/div>[vc_column_text css_animation=”bottom-to-top” enable_animation_pro=”” el_class=”insurance-content-p”]\n

El art\u00edculo 2 de la Ley 10\/2010 de Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo establece los sectores que est\u00e1n obligados a realizar dicha formaci\u00f3n independientemente del dinero que facturen en su empresa.<\/h4>\n

De los 26 tipos de sujetos obligados estipulados por la Ley, destacamos los siguientes:<\/h4>\n[\/vc_column_text]
<\/div>[vc_row_inner layer_animation=”wn-layer-anim-bottom”][vc_column_inner width=”1\/4″]
<\/i>

COMERCIANTES DE JOYAS Y ARTE <\/h4><\/article>[\/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1\/4″]
<\/i>

EMPRESAS DE LOTER\u00cdA Y JUEGOS DE AZAR<\/h4><\/article>[\/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1\/4″]
<\/i>

ASEGURADORAS Y CORREDORES DE SEGUROS<\/h4><\/article>[\/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1\/4″]
<\/i>

PROMOTORES Y AGENCIAS INMOBILIARIAS<\/h4><\/article>[\/vc_column_inner][\/vc_row_inner]
<\/div>[vc_row_inner layer_animation=”wn-layer-anim-bottom”][vc_column_inner width=”1\/4″]
<\/i>

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD<\/h4><\/article>[\/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1\/4″]
<\/i>

ABOGADOS Y PROCURADORES<\/h4><\/article>[\/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1\/4″]
<\/i>

FUNDACIONES Y ASOCIACIONES<\/h4><\/article>[\/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1\/4″]
<\/i>

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS<\/h4><\/article>[\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][vc_column width=”1\/6″][\/vc_column][\/vc_row][vc_row wn_class=”wn-row-5acb057a4912b”][vc_column wn_class=”wn-column-5acb057a48ef1″]
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<\/div>\n\t\t
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\n\t\t\t\t<\/span>

RAZONES PARA IMPLANTAR LA ADAPTACI\u00d3N DE PREVENCI\u00d3N DE BLANQUEO DE CAPITALES EN SU EMPRESA<\/h3>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>
<\/div>[vc_column_text css_animation=”bottom-to-top” enable_animation_pro=”” el_class=”insurance-content-p”]\n

El cap\u00edtulo VIII de la Ley 10\/2010 establece las acciones que constituyen una infracci\u00f3n, categorizadas en \u201cLeves\u201d, \u201cGraves\u201d y \u201cMuy Graves\u201d, as\u00ed como las sanciones que les corresponden, y que pueden oscilar entre los 60.000 \u20ac , 1.500.000 \u20ac o cuant\u00edas mayores en funci\u00f3n de la infracci\u00f3n cometida:<\/h4>\n[\/vc_column_text]
<\/div>[\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_type=”1″][vc_column width=”1\/3″ css=”.vc_custom_1485091146015{padding-bottom: 5px !important;}”]
<\/i><\/a>

SANCIONES LEVES<\/h4>

- Incumplimiento de la obligaci\u00f3n de identificar al titular real<\/p>\n

- Incumplimiento de la obligaci\u00f3n de obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre el prop\u00f3sito e \u00edndole de la relaci\u00f3n de negocios<\/p>\n

- Incumplimiento de aplicaci\u00f3n de las medidas de seguimiento continuo a la relaci\u00f3n de negocios<\/p>\n

- Incumplimiento de la obligaci\u00f3n de aplicaci\u00f3n de las medidas de diligencia a debida a los clientes<\/p>\n

- Incumplimiento de la obligaci\u00f3n de aplicaci\u00f3n de medidas reforzadas de diligencia<\/p>\n

- Incumplimiento de la obligaci\u00f3n de conservaci\u00f3n de documentos<\/p>

M\u00ednimo 3.000 \/ M\u00e1ximo 60.000\u20ac<\/a><\/div><\/article>[\/vc_column][vc_column width=”1\/3″]
<\/i><\/a>

SANCIONES GRAVES<\/h4>

- El incumplimiento de obligaciones de identificaci\u00f3n formal, del cliente.<\/p>\n

- El incumplimiento de obligaciones de identificaci\u00f3n del titular real.<\/p>\n

- El incumplimiento de la obligaci\u00f3n de obtener informaci\u00f3n sobre el prop\u00f3sito e \u00edndole de la relaci\u00f3n de negocios.<\/p>\n

- El incumplimiento de la obligaci\u00f3n de aplicar medidas de seguimiento continuo a la relaci\u00f3n de negocios, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6.<\/p>\n

- El incumplimiento de la obligaci\u00f3n de formaci\u00f3n de empleados, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 29.<\/p>

M\u00ednimo 60.001\u20ac \/ M\u00e1ximo 150.000\u20ac<\/a><\/div><\/article>[\/vc_column][vc_column width=”1\/3″]
<\/i><\/a>

SANCIONES MUY GRAVES<\/h4>

- El incumplimiento de la obligaci\u00f3n de colaboraci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 21 cuando medie requerimiento escrito de la Comisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.<\/p>\n

- El incumplimiento de la prohibici\u00f3n de revelaci\u00f3n de la denuncia al cliente, establecida en el art\u00edculo 24 o del deber de reserva previsto en los art\u00edculos 46.2 y 49.2.e). El hab\u00e9rselo dicho al cliente.<\/p>\n

- La resistencia u obstrucci\u00f3n a la labor inspectora, siempre que medie requerimiento del personal actuante expreso y por escrito al respecto.<\/p>

M\u00ednimo 150.001\u20ac \/ M\u00e1ximo 1.500.000\u20ac<\/a><\/div><\/article>[\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column]
<\/div>[\/vc_column][\/vc_row][\/vc_section]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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La Ley 10\/2010 de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo conlleva una amplia adquisici\u00f3n de nuevas obligaciones y el deber de implantar numerosas medidas, desarrollar diferentes procedimientos internos para dar un correcto cumplimiento de esta normativa, as\u00ed como realizar comunicaciones peri\u00f3dicas al SEPBLAC. 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